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Coinbase quer identificar usuários de Bitcoin para DEA, IRS

A Exchange Coinbase está olhando para licenciar seu software de análise de blockchain para duas agências governamentais dos EUA.

Segundo registros públicos, a Drug Enforcement Administration e a Internal Revenue Service estão planejando comprar licenças da Coinbase para um software baseado em nuvem chamado Coinbase Analytics. De acordo com o contrato prospectivo da DEA, o software da Coinbase fornecerá “atribuição de identidade” para endereços de criptografia no mercado interno e internacional.

Os documentos públicos foram emitidos em 18 de maio e 7 de abril, respectivamente. A publicação da indústria, The Block, foi a primeira a divulgar as notícias .

A Coinbase não quis comentar diretamente os contratos federais. No entanto, um porta-voz da empresa sediada em São Francisco disse à Decrypt que a empresa oferece seu produto Coinbase Analytics a instituições financeiras e agências policiais para apoiar os objetivos de conformidade e investigação.

“Essa ferramenta apenas oferece a eles acesso otimizado a dados disponíveis ao público e em nenhum momento eles têm acesso a dados internos ou de clientes da Coinbase”, afirmou a empresa.

A Coinbase também enfatizou que os dados do Coinbase Analytics “não incluem nenhuma informação de identificação pessoal para ninguém, independentemente de eles usarem ou não o Coinbase”.

A empresa também disse que usa o produto internamente para conformidade e investigações globais. E confirmou que desenvolveu o Coinbase Analytics com tecnologia da Neutrino, uma startup de análise de blockchain que adquiriu no ano passado.

O contrato DEA

A data do “período de desempenho” no contrato da DEA se estende de 3 de abril de 2020 a 2 de abril de 2021.

De acordo com o contrato, a Coinbase Analytics “fornece aos investigadores endereços de moeda virtual de atribuição e de anonimato de identidade, doméstica e internacionalmente. A CA é conhecida por sua precisão de atribuição, que inclui algumas das heurísticas mais conservadoras usadas nas ferramentas comerciais de rastreamento de blockchain. Isso é fundamental para evitar falsos positivos durante a identificação do alvo. ”

O contrato também afirma que “esta é a ferramenta mais barata do mercado e tem mais recursos para o dinheiro”.

A Coinbase poderia fazer algo entre US $ 10.000 e US $ 250.000 no acordo, de acordo com os detalhes do contrato.

Em uma resposta por e-mail, a DEA disse ao Decrypt que não comentaria mais além do que está registrado nos registros públicos.

O contrato de IRS

O contrato do IRS diz que a unidade de crimes cibernéticos de investigação criminal do IRS “requer uma ferramenta de software que possa ajudar no rastreamento de vários tipos de criptomoedas, não apenas no Bitcoin”, em apoio à sua missão de investigação policial.

Neutrino é mencionado especificamente no contrato, que afirma que a ferramenta “permite a análise e o rastreamento dos fluxos de criptomoedas através de várias cadeias de blocos que os criminosos estão usando atualmente”.

E acrescenta que “o Coinbase Analytics também fornece alguns recursos aprimorados de aplicação da lei que não são encontrados atualmente em outras ferramentas do mercado”.

O contrato do IRS é para um “ano base” a partir da data da concessão, com uma opção de 12 meses.

A agência ainda não respondeu a uma solicitação de comentário.

Neutrino

Quando Coinbase adquiriu Neutrino em fevereiro 2019 para uma relatado $ 13,5 milhões, o movimento foi amplamente criticado por causa dos laços dos fundadores para uma empresa de tecnologia de vigilância controverso chamado Hacking Team.

Em março do ano passado, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, respondeu à controvérsia anunciando que qualquer pessoa associada ao Hacking Team seria “eliminada” da empresa.


Versão traduzida do artigo de Amy Castor publicado no Decrypt

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