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Comerciantes chineses em Moscou convertem mais do seu dinheiro para Crypto

Traders chineses em enormes bazares atacadistas de Moscou tornaram-se os compradores e vendedores mais ativos de criptomoedas na capital russa. O volume de negócios no varejo é estimado em quase US $ 10 bilhões por mês. As autoridades dizem que a maior parte é convertida em moedas criptografadas e enviada de volta à China, onde é trocada por yuan.

 

Fluxos de criptomoedas são considerados mais fáceis de rastrear do que dinheiro

Os três maiores bazares da capital russa, “Moskva”, “Sadovod” e “Food City”, produzem cerca de 600 bilhões de rublos por mês (~ US $ 10 bilhões). Isso é quase um quarto do volume de negócios do varejo na Federação Russa. Praticamente nada disso é depositado em contas bancárias, de acordo com Yuri Polupanov, chefe do Departamento de Monitoramento Financeiro e Controle Monetário do Banco Central. 90% das empresas são de propriedade de comerciantes e produtores chineses, disse ele durante o Fórum Thomson Reuters em Moscou .

Os centros de varejo se tornaram pioneiros no comércio de criptografia. O Centrobank, da Rússia, acredita que os traders chineses convertem a maior parte de suas receitas em criptomoedas e enviam de volta para casa, onde são trocados por yuan. As autoridades financeiras aprenderam que as exchanges também estão operando lá. Polupanov disse que alguns deles estão registrados como prestadores de serviços financeiros. Os inspetores encontraram discrepâncias entre seus relatórios contábeis e os dados coletados remotamente pelo CBR.

Comerciantes chineses em Moscou converter mais do seu dinheiro para Crypto
Cidade dos Alimentos, Moscou

Não vale a pena negar que a criptomoeda é usada no comércio atacadista e varejista, pensa Elina Sidorenko, chefe de um grupo de trabalho da Duma encarregada de avaliar a circulação de criptografia. “Não é nenhum segredo que os comerciantes chineses estão usando criptomoedas através de carteiras anônimas. Mas assim que eles são definidos legalmente no código civil, esses fluxos financeiros serão facilmente controlados. É mais fácil rastreá-los do que dinheiro ”, disse ela.

Sidorenko acredita que a situação vai melhorar em alguns anos. Se o banco central tem evidência de troca ilegal de criptomoedas, deve entregá-lo ao Ministério Público, acrescentou ela. Elina Sidorenko observou que as atividades ilegais nesses bazares não são um fenômeno novo. Violações das leis de imigração e crimes relacionados à lavagem de produtos ilícitos estão florescendo lá, disse ela, admitindo: “Nós deveríamos ter lidado com isso há muito tempo.”

Relíquias dos anos 90

A história de bazares de varejo improvisados ​​e mercados de pulgas na Rússia remonta o colapso da União Soviética. Muitos deles foram criados na capital nos anos 90. Eles têm sido alvo de autoridades desde o início dos anos 2000. O comércio geralmente é desregulado e não tributado. Os inspetores do governo descobriram várias violações dos padrões sanitários e de segurança contra incêndio, regulamentos alfandegários e de migração.

Comerciantes chineses em Moscou converter mais do seu dinheiro para CryptoNo verão de 2009, as autoridades de Moscou fecharam o bazar “Cherkizovskiy”, que era um dos maiores. A polícia russa encontrou 6 mil contêineres de contrabando, no valor estimado de US $ 2 bilhões. Os centros comerciais mais recentes “Sadovod” e “Moskva” são hoje importantes mercados atacadistas de roupas e calçados, enquanto “Food City” é o principal centro de distribuição de alimentos. O volume do comércio varejista na capital russa foi estimado em mais de US $ 72 bilhões em 2017. O faturamento mensal está entre US $ 5,5 e US $ 7,8 bilhões. Atinge US $ 49 bilhões por mês em nível nacional.

Criptos como o bitcoin vêm ganhando popularidade na Rússia, onde 12% dos usuários de criptografia afirmam que a criptomoeda é sua principal fonte de renda. Dois projetos de lei que regulam o setor de criptografia foram introduzidos na Duma, a câmara baixa do parlamento russo. A lei “Sobre ativos financeiros digitais” legaliza atividades como oferta inicial de moedas e mineração. Um segundo esboço visa alterar o código civil, a fim de legalizar o uso do “dinheiro digital” nos pagamentos. Ainda não está claro se a circulação de criptos será permitida no país. Recentemente, a mídia russa informou que uma nova agência de troca de criptomoedas está comprando e vendendo bitcoins por dinheiro em Moscou.

Bitcoin.com

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