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FinCEN Recebe mais de 1.500 denúncias de moeda virtual por mês

A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dos EUA recebe agora mais de 1.500 Relatórios de Atividades Suspeitas, que dizem respeito a criptomoedas como o Bitcoin, todos os meses.

As estatísticas foram apresentadas pelo diretor do FinCEN, Kenneth Blanco, durante seu discurso sobre as opiniões da agência dos EUA sobre ativos digitais descentralizados e moedas virtuais. O Tesouro dos EUA, na Tech Conference de 2018 Chicago-Kent Block (Legal), declarou que o FinCEN agora recebe relatórios regulares dos Negócios de Serviços Monetários no setor de moeda virtual. Ele reconheceu esses negócios por desenvolver novas técnicas para identificar atividades nefastas em criptomoedas, acreditando que a prática acabaria produzindo maus atores e impulsionando a inovação como um todo.

Blanco deixou claro que o crescente número de SARs era, de fato, o resultado de sua seriedade na regulação das exchanges de criptomoedas.

“As regras do FinCEN se aplicam a todas as transações envolvendo transmissão de dinheiro – incluindo a aceitação e transmissão de valor que substitui a moeda, o que inclui a moeda virtual”, ele esclareceu. “Nossos regulamentos abrangem as transações em que as partes estão trocando moedas fiat e conversíveis em moeda virtual, mas também para transações de uma moeda virtual para outra moeda virtual”.

Os regulamentos referiam-se às diretrizes do FinCEN de março de 2013 para negócios de criptomoeda, incluindo serviços de criptomoeda e anonimato, que são obrigados aos requisitos de LBC / CFT da Lei de Segredos do Banco de 1970 (BSA).

Os regulamentos do FinCEN não se aplicam apenas aos negócios de moedas virtuais dentro do país, mas também àqueles que operam no exterior “desde que [façam] negócios no todo ou em parte substancial dentro dos Estados Unidos”, acrescentou Blanco enquanto exemplifica o BTC-e. A FinCEN aplicou uma multa de US $ 110 milhões na bolsa de criptomoedas no Reino Unido por não cumprir as políticas e procedimentos regulatórios e por eventualmente facilitar as transações financeiras para os cibercriminosos. Alexander Vinnika, a pessoa que administrou o BTC-e, também foi multado com uma multa de US $ 12 milhões.

O discurso de Blanco também serviu de lembrete para as empresas que ignoraram completamente a conformidade com AML, seja um serviço do Exchange ou de um caixa eletrônico. O administrador disse que eles [empresas de criptomoeda] não implementam uma estrutura de conformidade de AML robusta até receberem um aviso do FinCEN.

“Ficamos surpresos ao ver que as instituições financeiras estabelecem o número adequado de funcionários de conformidade e tomam as medidas apropriadas para atender aos seus requisitos regulamentares somente após receberem notificação”.

Blanco exortou as empresas de moeda virtual a interpretar seus regulamentos como uma desculpa para catalisar a segurança de sua nação e dos cidadãos como um todo. Ele concluiu dizendo:

“O FinCEN buscará agressivamente indivíduos e empresas que não levem a sério as obrigações que lhes são impostas pela legislação dos EUA, seja visando as vítimas ou permitindo que as pessoas o façam”

CCN

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