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Fundadores de US $ 32 milhões da ICO apoiada por Mayweather são acusados ​​de fraude no mercado de valores mobiliários

Os fundadores de uma oferta inicial de moeda de alto rendimento (ICO) foram acusados ​​de fraudar investidores no decorrer da operação de sua empresa de criptomoeda, a Centra Tech.

Na segunda-feira, a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York anunciou que havia feito acusações contra Sohrab Sharma, Raymond Trapani e Robert Farkas, que co-fundaram e operaram a Centra Tech .

As autoridades alegam que, além de manterem valores mobiliários não registrados, os operadores da Centra Tech “se envolveram em conduta fraudulenta e fizeram distorções e omissões materiais destinadas a enganar os investidores”, incluindo a existência de parcerias com grandes instituições financeiras, como Visa e Mastercard.

O procurador dos EUA, Robert Khuzami, disse que os acusados ​​haviam criado um CEO fictício na tentativa de dar mais credibilidade ao esquema:

“Como alegado, os réus conspiraram para capitalizar o interesse dos investidores no florescente mercado de criptomoedas. Eles supostamente fizeram falsas alegações sobre seus produtos e sobre relacionamentos que tinham com instituições financeiras confiáveis, até mesmo criando um CEO fictício da Centra Tech. Seja tradicional ou de ponta, os veículos de investimento não podem legalmente ser vendidos com falsidades e mentiras ”.

O ICO, que foi promovido pelo lendário boxeador Floyd Mayweather, arrecadou US $ 32 milhões na época da oferta, mas ao prender os três suspeitos, o Federal Bureau of Investigation (FBI) confiscou 91.000 éter, que agora valem aproximadamente US $ 67 milhões.

Cada um dos três Centra Tech Founders foi acusado em quatro acusações por conspiração para cometer fraudes de títulos, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. A primeira contagem leva uma sentença máxima de cinco anos de prisão, enquanto que os três últimos têm uma sentença máxima de prisão de 20 anos. Eles também provavelmente enfrentarão penalidades financeiras. O caso foi atribuído à juíza distrital norte-americana Lorna G. Schofield.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA impetrou separadamente acusações civis contra Sharma, Trapani e Farkas por seus papéis no esquema.

CCN

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