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Governo do Brasil envia questionário investigativo às Exchanges de criptomoedas locais

O governo brasileiro supostamente enviou às principais bolsas de criptomoedas do país  uma investigação na tentativa de saber mais sobre seus negócios e estudar seu uso potencial na lavagem de dinheiro.

De acordo com um relatório, o governo enviou um questionário de 14 perguntas às bolsas de criptomoeda através de seus formulários de contato nas últimas duas semanas. O documento está sendo enviado sob o nome do Ministério da Fazenda.

O documento, assinado pela promotora Ana Paula Bez Batti, alerta para as exchanges de criptomoedas que eles têm cinco dias para responder ao questionário e que suas respostas farão parte de um dossiê privado para “proteger a interioridade do sistema financeiro”. 

As 14 questões giram em torno das operações das exchanges de criptomoeda . Algumas delas abordam como elas verificam os documentos dos clientes, os limites de negociação que oferecem aos clientes de acordo com seus ganhos, como controlam as operações em suas plataformas, como eles identificam os usuários e muito mais.

Alguns solicitam informações sobre suas “carteiras” e informações sobre os operadores da bolsa, alegadamente sob o pretexto de subsidiar um “estudo para combater a corrupção e lavagem de dinheiro”. A pergunta 13, por exemplo, pergunta:

“A exchange usa algum tipo de sistema para evitar o comércio de criptomoedas em sua plataforma com uma história de blockchain considerada arriscada (como arriscada, considere bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?”

A agência de notícias local afirma ter contatado três bolsas de criptomoedas entre as 10 maiores no volume de transações no país. Uma alegou ter respondido a todas as perguntas do Ministério da Fazenda, enquanto outra revelou que não encontrou o questionário e estaria revisando seus canais de comunicação procurando por ele.

Uma terceira bolsa cripto alegou que não responderia à investigação do governo brasileiro, já que foi enviada através de seu formulário de contato e não era um documento oficial. Como aponta o Portal do Bitcoin, no entanto, a maioria dos formulários on-line informa aos usuários que eles receberam suas mensagens por meio de uma resposta automática, o que significa que as exchanges não poderão negar que receberam a consulta.

O movimento do Ministério da Fazenda vem logo depois que uma plataforma de investimentos em criptomoedas no Brasil , a Atlas, foi hackeada . Embora a empresa afirme que os fundos dos usuários estão seguros, os dados de mais de 264 mil usuários, incluindo seus endereços de e-mail e quanto BTC eles depositaram na plataforma, vazaram.

Como a CCN cobriu, a Atlas afirma que permite que os usuários aproveitem as oportunidades de arbitragem no espaço criptografado através de um suposto bot. Todos os usuários têm que fazer para obter lucro ou depositar Fiat ou BTC na plataforma por um período de tempo específico, de forma semelhante ao esquema BitConnect agora extinto.

CCN

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