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Japão quer impedir atividades criminosas de criptomoedas com avaliação de crédito

Esta semana, depois de divulgar seus planos de combater as criptomoedas anônimas Zcash, Dash e Monero, o governo do Japão disse que as principais agências de crédito avaliarão os usuários de criptomoeda para evitar a utilização de ativos digitais na lavagem de dinheiro gerada por operações ilícitas.

Usuários suspeitos serão investigados

Agências de crédito, firmas de pesquisa em segurança da informação e o Japan Credit Information Service cooperarão com o governo para investigar contas suspeitas de comércio de criptomoedas e indivíduos que negociam quantidades extraordinariamente grandes de ativos digitais a partir de algumas semanas.

A decisão das autoridades locais de supervisionar estritamente o mercado local de exchanges de criptomoedas e monitorar de perto as grandes transações foi desencadeada por uma série de relatórios que surgiram nos últimos meses e que alegam que a Yakuza, o maior sindicato criminoso do país, está usando criptomoedas para lavar centenas de milhões de dólares regularmente.

Além disso, as autoridades japonesas também disseram que indivíduos suspeitos de estarem ligados a organizações terroristas e organizações criminosas com base em sua presença na mídia social e escores de crédito também serão alvo de escrutínio, e os relatos sobre trocas de criptomoeda de propriedade de indivíduos suspeitos ser extensivamente avaliada por quatro agências de crédito, bem como por autoridades financeiras locais.

Yizumi Nobuhiko, o presidente do Japan Credit Information Service, disse de acordo com a NHK:

“Ao fornecer as informações pessoais de indivíduos suspeitos, incluindo pontuação de crédito e dados financeiros, o governo espera proteger os investidores e melhorar a segurança do setor de criptomoedas.”

No entanto, para evitar o vazamento de informações pessoais, as quatro agências de crédito não fornecerão dados financeiros e pessoais confidenciais, a menos que as autoridades financeiras locais tenham uma base razoável para suspeitar que certos indivíduos e entidades estejam envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro ou um sindicato do crime.

Reestruturação do Mercado de Criptomoedas Em Andamento

Em 22 de junho, o governo japonês ordenou seis (de dezesseis) bolsas licenciadas pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) para reformar seu sistema de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC).

Uma investigação da FSA descobriu que importantes bolsas de valores como a bitFlyer, a bolsa de criptomoedas mais utilizada no país, apresentavam falhas em seus sistemas de AML e KYC que não são suficientes para impedir a lavagem de dinheiro.

Em conseqüência do pedido do governo, as bolsas japonesas, incluindo a bitFlyer, pararam de registrar novos usuários e começaram a consertar seu sistema de gerenciamento interno.

Brian Kelly, fundador do fundo hedge cryptocurrency BKCM e do contribuinte CNBC Fast Money, disse que o início de um processo de melhoria dos sistemas de gestão interna pelas bolsas japonesas permitirá que o mercado de criptomoedas local evolua para uma indústria legítima, que será benéfica no mercado. longo prazo.

“As bolsas japonesas receberam ordens para melhorar as condições de negócios [pelo governo]. Na verdade é uma coisa boa. Curto prazo, vai ser um pouco difícil porque eles estão impedindo que novas contas entrem, mas na verdade estão limpando o sistema. Eles estão se certificando de que é mais robusto. Certificando-se de que é melhor para as pessoas ”, disse Kelly.

 

CCN

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