Em uma disputa em andamento entre bancos e bolsas de criptomoedas no Chile, um tribunal de apelações finalmente decidiu a favor de uma exchange contra um dos maiores bancos do país. Cinco grandes bancos também responderam separadamente a ações judiciais contra eles no tribunal.
Decisão do Tribunal de Recursos
A Quarta Câmara da Corte de Apelações de Santiago decidiu em favor da bolsa de criptomoedas Orionx contra o Banco Estado pelo fechamento de sua conta, informou a mídia local. A decisão, que ordena que o único banco estatal no Chile reabra a conta da casa de câmbio, foi publicada na quinta-feira.
O tribunal decidiu que a ação do banco constitui “uma ação arbitrária e ilegal, que constitui uma privação do direito protegido pelo Artigo 19 No. 2 da Constituição Política da República, isto é, o direito à igualdade perante a lei”, segundo o jornal local La Tercera.
Ao fechar a conta da bolsa, o banco impede que a Orionx “desenvolva uma atividade que, embora não regulada, não impede que o banco adote medidas de segurança menos intensivas, como o desenvolvimento de programas eficazes de monitoramento e controle antes do fechamento final da conta. ”
“O documento refere-se a quebra de contrato e a impossibilidade do Banco Estado de determinar que a Orionx pratica lavagem de dinheiro com as moedas com as quais opera.”
Embora reconhecendo os riscos associados às transações criptográficas, o tribunal explicou que as empresas que os utilizam “como novas formas de investimento e pagamento … não podem necessariamente ser identificadas com a prática de atos criminosos”.
Bancos Respondendo a Processos Judiciais
Alguns processos foram movidos contra os principais bancos do país no Tribunal de Defesa da Livre Concorrência (TDLC – Tribunal de Defesa da Libra Competência).
A Orionx processou seis grandes bancos no mês passado por abusar de seu poder e anular seu negócio de pagamento por criptomoeda. Anteriormente, outra exchange, o Buda.com, entrou com uma ação contra dez bancos por fechar suas contas e também pelas contas de outra empresa de criptomoeda local, a Cryptomkt. Posteriormente, o tribunal ordenou que três bancos, incluindo o Banco Estado, reabrissem as contas das bolsas de criptomoedas enquanto o processo ainda está pendente.
Na sexta-feira, o Diario Financiero informou que cinco bancos responderam ao processo contra eles antes do TDLC. Os bancos são Santander, Banco do Chile, Banco de Crédito e Investimento (Bci), Scotiabank e Itaú. Os intercâmbios alegam que abusaram de sua posição dominante quando fecharam as contas ou negaram sua abertura para exchanges de criptomoedas.
O Santander escreveu em sua carta de resposta que “o uso de uma conta corrente não seria essencial para os operadores de moeda digital”, a publicação transmitiu.
Banco de Chile respondeu:
“O fechamento das contas correntes da Cryptomkt não se baseia no alegado perigo da atividade realizada pelo requerente ou porque não é regulado pela autoridade, mas … na ausência de informações concretas que permitam ao Banco de Chile desenvolver a devida diligência em a questão do branqueamento de capitais, uma vez que é necessário para justificar as transações nas contas correntes.”
Bci negou qualquer abuso de posição dominante, afirmando que seria difícil fazê-lo porque a criptomoeda “é um mercado praticamente descentralizado, com um grande número de atores, de acordo com informações públicas disponíveis”.
Bitcoin News
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